西南交通大学校经营性资产管委会召开

2009年首次会议

西南交通大学经营性资产管理委员会4月29日在九里校区办公楼第二会议室召开2009年第一次会议。管委会委员陈春阳、蒋葛夫、王顺洪、濮德璋、陈志坚、张华、张东府、苏斌、高庆出席，田解放、钟冲、孟廷会、潘学智、张国松列席会议。

会议由管委会主任陈春阳主持。

会议审议并通过了集团公司第一届董事会和第一届监事会工作报告，认为在第一届董事会和监事会期间，集团公司在班子建设、建章建制、企业改制和探索实践符合我校实际情况的产业发展道路等方面做出了突出成绩，圆满完成了工作使命。会议要求新一届董事会和监事会要继续强化对资产运营的监督管理和各级委派代理人的监督考核，进一步控制和降低经营风险，提高投资收益。

会议审定了西南交通大学深圳产业化基地建设公司投资议案，同意成都西南交大产业(集团)有限公司、成都西南交大投资管理有限公司和深圳市永达电子股份有限公司共同出资成立深圳产业化基地建设公司(公司名称以最终核名为准)。公司设立五人董事会，集团公司推荐2名；不设监事会，设执行监事1名，由集团公司推荐。公司法定代表人由何鸿云担任。

会议审定了集团公司筹资解决兴建置业公司资金问题的议案，同意集团公司对兴建置业公司提供一定资金支持，帮助兴建置业公司渡过危机。

会议审定了关于铁发公司增资扩股的议案，同意成都西南交大铁路发展有限公司注册资本金由200万元增加至500万元时，集团公司放弃绝对控股权，保持第一大股东位置。同意公司增资后集团公司推荐苏斌、周本宽为董事，刘光伟为监事。

会议审定了深圳市永达公司股改相关事项，同意永达公司注册资本金由3600万元增至4050万元；同意集团公司在综合考虑整合资源和投资风险等因素后，与其他法人股东一起均不认购新增股份；同意永达公司增资后的法人治理构架，并推荐苏斌、张文桂为公司董事，钟冲为监事，戚建淮任公司法定代表人。永达公司股改相关事项上报教育部审批。

会议审定了新检测公司组建方案，同意土木学院和科技产业集团提出的“整合学校检测资源组建新检测公司的方案”，即由集团公司和西南交大设计院共同出资组建新检测公司，公司设立七人董事会和三人监事会，集团公司推荐孟廷会、潘学智、蒲黔辉、廖海黎任董事，推荐曾韵欣任监事。设计院推荐李乔、赵世春、杨其新任董事，刘文日任监事。新公司法定代表人由聘任的总经理担任，财务负责人由集团公司委派。

会议审定了集团公司2007年完成目标责任及奖励事项，同意科技产业集团和集团公司完成2007年上交目标责任及增量的奖励额。会议要求国有资产管理处、计划财务处、人事处和科技产业集团要根据国家相关政策，结合学校产业实际情况，研究制定新的对产业口径完成学校目标责任的考核、奖励办法，报学校经营性资产管理委员审批后执行。

会议审定了产业(集团)公司法定代表人变更事项，同意将集团公司法定代表人变更为集团公司总经理苏斌。

会议审定了经营性资产管理委员会印章管理办法，讨论通过了“西南交通大学经营性资产管理委员会印章使用规定及审批程序”。会议审定了关于张东府同志任集团公司副董事长的议案，决定集团公司设立副董事长，并由张东府同志出任该职。

会议还通报了府河苑开发构想、交大许继和交大光芒整合情况、第二届董事会聘任集团公司经营班子及董事会秘书的情况、集团公司派出董监事变动情况、搭建轨道交通国家实验室和抗震实验室合作平台情况等事项。